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广宇发展:2010年第二次临时股东大会决议公告 2010-08-21

发布时间:

证券代码:000537

证券简称:广宇发展

公告编号:2010-031

天津广宇发展股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开的情况 1.召开时间:2010 年 8 月 20 日 2.召开地点:天津泰达国际会馆 3.召开方式:现场投票表决 4.召集人:董事会 5.主持人:赵健 6. 天津广宇发展股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会于 2010 年 8 月 20 日在天津泰 达国际会馆召开。公司董事﹑监事及高级管理人员参加了会议。 三、会议的出席情况 参加现场会议股东代表共计【8】人,代表股份【114854619】股,占公司股份总数的 【22.40%】 。公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关 规定,出席会议人员的资格合法、有效,表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定, 本次股东大会通过的有关决议合法有效。 四、提案审议和表决情况 会议以现场记名投票方式表决通过了以下议案, 本次股东大会审议并经逐项投票表决 通过了如下事项: 一、关于公司董事会换届的议案 1、提名赵健先生为公司董事 表决情况:赞成: 【114854619】股,占有表决权股份总数的【100】%;反对: 【0】股, 占有表决权股份总数的【0】%;弃权: 【0】股,占有表决权股份总数的【0】%。 2、提名刘宇先生为公司董事 表决情况:赞成: 【114854619】股,占有表决权股份总数的【100】%;反对: 【0】股, 占有表决权股份总数的【0】%;弃权: 【0】股,占有表决权股份总数的【0】%。 3、提名孙瑜先生为公司董事 表决情况:赞成: 【114854619】股,占有表决权股份总数的【100】%;反对: 【0】股, 占有表决权股份总数的【0】%;弃权: 【0】股,占有表决权股份总数的【0】%。 4、提名马兆祥先生为公司董事 表决情况:赞成: 【114854619】股,占有表决权股份总数的【100】%;反对: 【0】股, 占有表决权股份总数的【0】%;弃权: 【0】股,占有表决权股份总数的【0】%。 5、提名冯科先生为公司董事
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表决情况:赞成: 【114854619】股,占有表决权股份总数的【100】%;反对: 【0】股, 占有表决权股份总数的【0】%;弃权: 【0】股,占有表决权股份总数的【0】%。 6、提名宁维武先生为公司董事 表决情况:赞成: 【114854619】股,占有表决权股份总数的【100】%;反对: 【0】股, 占有表决权股份总数的【0】%;弃权: 【0】股,占有表决权股份总数的【0】%。 7、提名田昆如先生为公司董事 表决情况:赞成: 【114854619】股,占有表决权股份总数的【100】%;反对: 【0】股, 占有表决权股份总数的【0】%;弃权: 【0】股,占有表决权股份总数的【0】%。 二、关于公司监事会换届的议案 1、提名王志华为公司监事 表决情况:赞成: 【114854619】股,占有表决权股份总数的【100】%;反对: 【0】股, 占有表决权股份总数的【0】%;弃权: 【0】股,占有表决权股份总数的【0】%。 2、提名李斌为公司监事 表决情况:赞成: 【114854619】股,占有表决权股份总数的【100】%;反对: 【0】股, 占有表决权股份总数的【0】%;弃权: 【0】股,占有表决权股份总数的【0】%。 三、关于公司调整独立董事津贴的议案 表决情况:赞成: 【114854619】股,占有表决权股份总数的【100】%;反对: 【0】股, 占有表决权股份总数的【0】%;弃权: 【0】股,占有表决权股份总数的【0】%。 五、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:天津长丰律师事务所 2.经办律师姓名:于胜梅 李晶晶 主任律师:张建* 3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、 《上市公司股东大会规 则》及公司章程的规定;出席股东大会的人员资格合法、有效;股东大会的表决程序及表 决结果合法、有效。 六、备查文件 1、天津广宇发展股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会决议; 2、天津长丰律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司 20010 年第二次临时股东大会法 律意见书。 特此公告。 天津广宇发展股份有限公司 2010 年 8 月 21 日

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